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五洲閥門:第一屆董事會第十五次會議決議公告 |
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來源： 作者：不詳 日期：2018/1/13 訪問：
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：2018年1月3日，郵件通知。
2、會議召開時間：2018年1月12日
3、會議召開地點(diǎn)：公司會議室
4、會議召開方式：現(xiàn)場
5、會議召集人：董事長陳錦法
6、會議主持人：董事長陳錦法
7、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
(二)會議出席情況
應(yīng)出席董事會會議的董事人數(shù)共 7 人, 實際出席本次董事會會
議的董事(包括委托出席的董事人數(shù))共7人，缺席本次董事會會議
的董事共0人。
二、議案審議情況
(一)審議通過《提請召開2018年第一次臨時股東大會》的議案
1、議案內(nèi)容
具體內(nèi)容：詳見2018年1月12日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓
系統(tǒng)官網(wǎng)(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《2018年第一次臨
時股東大會通知公告》(公告編號：2018-002)。
2、議案表決結(jié)果：
同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票，回避0票。
3、回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，故無需回避表決。
(二)審議通過《關(guān)于會計師事務(wù)所變更》的議案
1、議案內(nèi)容
具體內(nèi)容：為了更好的推進(jìn)審計工作的開展，經(jīng)綜合評估，公司決定更換會計師事務(wù)所，擬聘請中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2017年度審計機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司年度財務(wù)報告審計工作。2、議案表決結(jié)果：
同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票，回避0票。
3、回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，故無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況：
本議案需提交股東大會審議。
(三)審議通過《預(yù)計2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易》的議案
1、議案內(nèi)容
具體內(nèi)容：詳見2018年1月12日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓
系統(tǒng)官網(wǎng)(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)的《預(yù)計2018 年度
日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號：2018-003)。
議案表決結(jié)果：
2、同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票，回避3票。
3、回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，陳錦法先生、王玉燕女士、陳星翰先生回避表決。
4、提交股東大會表決情況：
本議案需提交股東大會審議。
(四)審議通過《變更經(jīng)營范圍并修改公司章程》的議案
1、議案內(nèi)容
具體內(nèi)容：詳見2018年1月12日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓
系統(tǒng)官網(wǎng)(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《關(guān)于變更經(jīng)營范
圍并修改公司章程的公告》(公告編號：2018-004)。
議案表決結(jié)果：
2、同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票，回避0票。
3、回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，故無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況：
本議案需提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
1、《五洲閥門股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議》特此公告。
五洲閥門股份有限公司
董事會
2018年1月12日
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| 關(guān)鍵詞：五洲閥門 第一屆董事會第十五次會議決議公告 |
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